咸阳转移库存库存有穷的公司股权互换简报

    产权证券上市的公司名称:咸阳转移库存库存有穷的公司

深圳防护市税

缩写为*ST转移

防护指定遗传密码000697

四川衡康本钱产办理库存有穷的公司

加入地址:科龙北罗莎58号亚太四四方方地11楼B座

地址:吴候迪科龙北路58号亚太四四方方地11楼B座

签字日期2010年5月7日1-3月- 1日

新闻演示工作人宣布

1、新闻演示工作人是以Peo的防护法为根底的。、《上

《收买市级公司办理财富》(以下略号《公司条例》)、防护公司新闻野外发行

情节和体式管理的第第十五号演示-就互换的举报、法规编

写本举报书;

2、原因防护法、收买财富的必须使用的,本举报完全显露了新闻演示的意义。

咸阳人限度局限库存库存有穷的公司股权有穷的

自本举报签字之日起,除本举报所演示的基点外,新闻演示工作人

不当心别的方法可以换衣服咸阳的趣味。

3、新闻演示工作人签字了必要的的举报。,它不违背字母。

远远地说话中肯任何一个必须使用的或演示的胸怀必须使用的,或与之冲

4、新闻演示工作人援用专业举报或视图F

容,使关心专业机构已写成文字的意见相合上述的事项。

5、合法右手互换是以新闻为根底的。。除本新闻演示工作人外,

境外专业机构应付防护就业资历。,不使能够给或使能够其他的

供未组编在本举报说话中肯新闻,并作出任何一个解说或

6、咸阳转向非野外发行的新闻演示工作,新闻演示工作人曾经做到了在这场合

产权证券上市的公司新产权证券发行须经产权证券想像者约束力。

7、协同承当演示工作的方针决策机构会员整体、误

率直的或象征降低的宣布,而且它的事实、精密、诚信是人称代名词的,是彼此的碰的。

法律归咎于。1-3 – 2

目 录

一号分得的财产释义……………………………………………………………………………………………..3

秒节新闻演示工作人…………………………………………………………………….5

一、新闻演示工作人的基本新闻……………………………………………………………………..5

二、新闻演示工作人的买到制结构及现实把持人………………………………………………..6

三、五年来新闻演示工作的处分………………………………………………..6

四、新闻演示工作人处长、监事、最高级办理层………………………………….6

五、新闻演示工作人想像、把持别的产权证券上市的公司和金融机构的产权证券…7

第三股权的专注的………………………………………………………………………………………8

一、想像产权证券的专注的与增发密谋…………………………………………………………………………….8

物权互换的四节……………………………………………………………………………….9

一、被收买公司产权证券新闻演示工作人…………………………………………….9

二、这是咸阳新产权证券开始从事的状况。……………………………………………………9

第五在六岁月前的集会上销路和购置产权证券………………………………………….16

直觉别的首要记入项主词……………………………………………………………………………..17

第七分得的财产新闻演示工作人正式的…………………………………………………………………..18

姓尝试件…………………………………………………………………………………….191-3 – 3

一号分得的财产释义

在这份举报中,除非译本的意义有区别的,以下略语具有以下进口

ST转移/咸阳转移/上市大众

开除发行人

指咸阳转移库存库存有穷的公司

收买者指的是白痴人,张正、陕西力气加、沪中路

陕西力气加 指 陕西力气加值得买的东西库存有穷的公司

沪中路 指 沪中路(盘旋)库存有穷的公司

衡康本钱产/新闻演示工作人指四川恒康

深圳格林电子科技库存有穷的公司

汇款额部落指深圳汇款额状况科技库存有穷的公司。

陕西冶炼石陕西冶炼费力地找业库存有穷的公司

咸阳国资委指的是咸阳国家资产接管和Adm

陕西国资委是指部落资产监视办理手续费

国务院国资委是指国家资产监视办理机构。

陕西事实的整体产权证券想像者指的是白痴人张。、白痴的徐月东、白痴人的体格、自

然人王林、白痴的蒲伟洁、陕西力气加、衡康本钱

产、奥格立、汇款额状况

象征资产重组/重组是指资产置换。、两个不成分开资产购置资产

采伐的组成分得的财产

资产包孕陕西炼化库存库存有穷的公司100%的库存。

扣押权资产一词是指咸阳向上使倾斜的根底。

部资产债务

资产置换是指对资产的置换和相当物的置换。

置换留存下的指的是资产和资产的结平。

发行库存购置资产

头发/这个成绩

指 置入资产超越置出资产意义的结平分得的财产,由咸

陕西炼油盘旋整体产权证券想像者,详细误入歧途详细状况

库存购置,陕西石狮100%股权的终极体现

产权证券上市的公司

本举报书 指咸阳转移库存库存有穷的公司合法右手互换简报

重组划一指的是咸阳转移和买到股权。

咸阳偏听偏信库存库存有穷的公司库存库存有穷的公司转向

象征资产置换与非野外发行库存库存有穷的公司

资产购置划一

评价规格日/审计规格日为2009年12月31日。

公司条例是指的中华人民共和国公司条例。

《防护法》是指《中华人民共和国防护法》。

收买法是指柴纳防护监视办理手续费

法》

重组办法是指产权证券上市的公司的首要资产。

重组办理方法

人民币元

柴纳证监会指柴纳防护监视办理

秒节新闻演示工作人

一、新闻演示工作人的基本新闻

公司名称: 四川衡康本钱产办理库存有穷的公司

加入地址:科龙北罗莎58号亚太四四方方地11楼B座

团体代表:周贤敏

加入本钱:人民币6元,000万元

募集资产:人民币6元,000万元

营业执照加入号:510000000125575

团体棉纸指定遗传密码:6948 28 92-8

天性:有穷的归咎于公司(白痴人值得买的东西)

经纪排序:普通事情记入项主词(以下排序),后发授权证

营业执照或约束力寄给报社:营业执照

发觉日期:2009年9月21日

经纪限期:常务的

税务留下印象证号:Chuan税510107694828928

通讯地址: 成都市武侯区科龙北路58号Tai四四方方地B楼11号1-3 – 6

二、新闻演示工作人的买到制结构

三、五年来新闻演示工作的处分

新闻演示工作人衡康本钱产在再度五年内不当心受过行政处分、作为刑罚场所的处分,不当心

触及合算的纠纷的象征民事诉讼或套利

四、新闻演示工作人处长、监事、最高级办理层

姓名、尊敬、国籍、不朽的具备、别的部落或

地面居住权

1抬出去董事周贤敏,成都,四川,柴纳

2 丁佶赟 监事 柴纳 成都 无

3叶朝平,叶朝平,柴纳,成都总统,柴纳

4副总统李宇俐,柴纳,成都,四川,柴纳

上述的员工未受到行政处分。、作为刑罚场所的处分,不注意乎合算的纠纷

民事诉讼或套利。

缺少创作

四川恒康开展库存有穷的公司

何小兰

四川衡康本钱产办理库存有穷的公司

99%

1%

四川帆药库存库存有穷的公司库存库存有穷的公司联队

 16%1-3 – 7

五、新闻演示工作人想像、把持别的产权证券上市的公司和金融机构的产权证券

自本举报颁布之日起,新闻演示工作人衡康本钱产无在境内、境外别的上市

公司和金融机构想像的产权证券到达或超越F。1-3 – 8

第三股权的专注的

一、想像产权证券的专注的与增发密谋

1、想像产权证券的专注的

新闻演示工作人是这一市科目经过。,经过这笔市

陕西炼油厂改造咸阳转移,在那附近帮忙陕西炼油工业界通行更的开展

同时,经过这次象征资产重组,全面提高产权证券上市的公司资产大规模的,遣散产权证券上市的公司的经纪

危险与金融危险,回复可持续的推进容量,伎俩产权证券上市的公司退市风险,备款以工资买到产权证券想像者

特别中小产权证券想像者的趣味。

2、增持、手感密谋

本举报签字日期,衡康本钱产不当心在未12个月长期性增长的密谋,

有不当心密谋或布置手感的产权证券有蜂。1-3 – 9

物权互换的四节

一、被收买公司产权证券新闻演示工作人

在此市以前,衡康本钱产不直率的或不直截了当的想像咸阳转移任何一个库存。这笔市吃光了。

后,衡康本钱产将想像咸阳转移有穷的售期散布股不超越47,750,738 股,咸阳挠度计算

总备有比不超越。

这笔市后来的,衡康本钱产想像产权证券上市的公司库存比互换状况如次(假定这次市

咸阳发行产权证券数为298,442,115 股):

在这个成绩的发行物后来的

库存数(库存)持股比(%)

衡康本钱产 0  47,750,738 

二、这是咸阳新产权证券开始从事的状况。

(一)、成绩的标号和比

咸阳买到向陕西炼油的产权证券想像者都不能的取消。,442,115 股,里面

向衡康本钱产使苗条的或者成为一条直线增发不超越47,750,738 股,现期吃光后,衡康本钱产占咸阳偏

让后的备有租金额未超越。

(二)、这个成绩的价钱和限定价格本着

原因《重组财富》四十二条第三款(证监会公报[2008]44 号《就黄重

象征资产发行产权证券限定价格补充必须使用的,这个成绩的价钱是由协会胜利的。

限定价格限定价格,每股人民币,不外,发行价钱应做咸阳转移库存。

出胜利,且胜利须经出席国会的产权证券想像者所持选举的2/3 从一边至另一边经过,出席国会

大众产权证券想像者的选举在2/3从一边至另一边。。关系产权证券想像者应逃避投票权。

在发行物日期以前,成果有股息,咸阳就会误入歧途标的目的、股息、本钱公积金和利钱的利钱和利钱的去除

项,发行价钱和发行标号划一的苗条的。。

(三)、偿还环境和偿还方法

1、偿还环境1-3 – 10

原因重组划一的使关心必须使用的,偿还环境如次

(1)划一由法定代理人/负责人签字。。

(2)第二方(1)向第二方(九)约束力市;。

(3)资产评价举报的创建,该当使能够和归档;。

(4)经约束力的国家资产监视办理部门约束力。

(5)甲方董事会和产权证券想像者大会约束力本条约;。

(6)经约束力的国家资产监视办理部门约束力。

(7)市由柴纳防护监视办理手续费约束力。

(8)柴纳证监会避开第二方象征资产重组的归咎于;、

第二方(二)及沪中路的提出收买工作。

2、工资方法

原因重组划一的使关心必须使用的,偿还方法如次

(1)资产置换

交换资产由资产的相当分得的财产替代。

(2)发行库存购置资产

置入资产超越置出资产意义的结平分得的财产,从咸阳到陕西的特任基点

整体产权证券想像者协同购置库存,陕西石狮100%股权的终极体现产权证券上市的公司。

(四)、约束力和未执行约束力顺序

1、已约束力的顺序

(1)陕西力气加2010 年4 月28 日集合产权证券想像者会,这项胜利是在陕西做出的。

象征资产重组说话中肯股权插上一手,同时与张政及沪中路作为这次收买的划一

行动人;

(2)沪中路2010 年4 月28 日集合产权证券想像者会,胜利概要咸阳国资委工资。

咸阳挠曲5402万股,同时与张政和陕西力气加作为这次收买的划一行动

人;

(3)衡康本钱产2010 年4 月28 日集合产权证券想像者会,这项胜利将带陕西的16%。

象征资产重组说话中肯股权插上一手;

(4)奥格尔在2010年4月28日集合了产权证券想像者大会。,胜利将在陕西进行。

象征资产重组说话中肯股权插上一手;1-3 -1 1

(5)汇款额状况2010 年4 月28 日集合了产权证券想像者会,胜利将在陕西进行。

象征资产重组说话中肯股权插上一手;

(6)2010 年5 月7 日,咸阳报复直觉届董事会第九次国会,从容与采取

这次象征资产重组。

2、收买仍需约束力如次

(1)沪中路受让咸阳市国资委想像的咸阳转移的股权尚需陕西省国资委

的约束力;

(2)沪中路受让咸阳市国资委想像的咸阳转移的股权尚需国务院国资委

的约束力;

(3)这次收买尚需咸阳转移产权证券想像者大会从容与采取象征资产重组事项,并意见相合

由T启蒙的咸阳收买工作免去

(4)收买依然必要由柴纳防护接管约束力

(5)这次收买吃光后,张政、陕西力气加及沪中路想像的产权证券上市的公司库存将

超越咸阳转移新增库存发行吃光后总备有的30%,柴纳防护监视办理手续费还销路避开T

张政、陕西力气加及沪中路因这次收买引发的对咸阳转移的提出收买的工作。

(五)、本合法右手互换开腰槽库存右手限度局限阐明

这笔市吃光了。后,原因《收买财富》和《复选法》的使关心必须使用的,恒

公司承兑知道划一的库存和资产的资产,从这个成绩的完结部

自当天起36个月内不得让。

(六)、开始从事咸阳掉期产权证券的资产

1、陕西切成特定尺寸的木材冶炼的基本状况

公司名称:陕西冶费力地找业库存有穷的公司。

加入核心:陕西洛南县联络巷镇黄龙铺村

团体代表:张正

加入本钱:人民币4元, 万元

募集资产:人民币4元, 万元

营业执照加入号:610000100166399

团体棉纸指定遗传密码:78151532-6

天性:有穷的归咎于公司1-3—12

经纪排序:钼矿、伴生硫、铼、铅、银矿我的、冶炼、推销;新闻到

技术的使有准备、矿物资源值得买的东西。

授权证办理的、授权证和有效期内的够支付

发觉日期:2004年3月15日

经纪限期:不朽的

税务留下印象卡号码:山西财政偿还611021758815326

2、买到制结构

产权证券想像者持股比

张政 

四川衡康本钱产办理库存有穷的公司 

深圳汇款额状况科技库存有穷的公司 

深圳奥格利电子科技库存有穷的公司

陕西力气加值得买的东西库存有穷的公司 

濮韦杰

楼允 

徐跃东

王林 

整个的 10%

3、首要事情状况

陕西连费力地找业库存有穷的公司自发觉以后一直是钼矿。、伴生硫、铼、铅、银矿我的、

冶炼、推销、时新冶炼技术的开展、矿物资源功绩。

4、审计状况

原因一间专业性劳务公司会计师事务所库存有穷的公司期的浩华审字【2010】第592 号《陕西

2008-2009年连费力地找业库存有穷的公司年度审计举报,这次拟开始从事咸阳转移库存的资产

过来两年的综合的财务状况如次

单位:元

记入项主词2008年12月31日2009年12月31日

总资产265,159, 100,784,

企业家合法右手238,160, 88,809, 1 3

属于总公司买到者合法右手的237,273, 88,809,

资产债务率11.88%

2009 年度 2008 年度

营业偿还77,006, 66,265,

营业开腰槽19,435, 18,397,

归属于总公司买到者的净开腰槽14,381, 13,945,

净资产报酬率  

上述的首要财务指标,净资产报酬率直率的特征净开腰槽。

鉴于总公司买到人的买到权。

5、资产评价状况

原因北京的旧称天健兴业银行资产评价库存有穷的公司期的天兴评报字(2010)第86 号《陕

西炼费力地找业库存有穷的公司拟重组咸阳转移库存库存有穷的公司记入项主词资产评价举报书》,这次

拟开始从事咸阳转移库存的资产评价

(1)资产基本法则的评价定论

在陆续运转的假定下,至评价规格日,陕西炼油叫总资产

值25, 万元,评价的意义为100。, 万元,评估74, 万元,

评估租金额为2的总债务包装意义。, 万元,评价的意义为2。, 万元,

货币贬值一万元,减意义率%,净资产包装意义为23。, 万元,净资

一朝分娩评意义为98, 万元,评估74, 万元,增意义率。各

类别资产和债务的评价成果显示在t

资产评价成果汇总表

被评单位名称:陕西联史M单位

包装意义评价值增减率

项 目

A B C=B-A D=C/A×100%

1动摇资产17, 18,  5.51

2非游资8, 82, 74, 846.03

3:金融融资的销路

4想像满期值得买的东西

5不朽的应收账户相信— 1-3–14

6不朽的股权值得买的东西2121

7值得买的东西现实性

8固定资产6, 7,  7.14

9建设记入项主词

10工程基点

11固定资产整理

12产生物资产

13油和煤气资产

14无形资产75, 74, 10,742.35

15开展偿还

16好感

17不朽的平衡本钱— 10

18递延所得税资产-95.00

19别的非游资

20资产租金额为25, 100, 74, 289.47

21进行债务2, 2, – –

22非进行债务

23债务整个的2, 2, – –

24净资产(买到者合法右手)23, 98, 74, 

(2)进项法的评价成果

偿还法评价,陕西炼油产权证券想像者合法右手评价

日本集会意义98,851万元,与净会计账簿资产意义75关系上地, 万元,

评估率与资产评价的辨别。

(3)评价成果的终极决定

陕西精炼石和咸阳转移限制的合算的行动,评价表

它是对买到产权证券想像者右手集会意义的庙会表达。,本

评价的本钱作为评价定论。,即陕西炼石整个产权证券想像者合法右手在2009

年12 月31 日本集会意义98, 万元, 评估74, 万元,增

意义率。1-3- 1 5

原因部落使关心必须使用的,本评价举报的有效期为1年。,自行评价规格日

从2009年12月31日起,直到2010年12月30日。1-3- 1 6

第五在六岁月前的集会上销路和购置产权证券

一、新闻演示工作人(包孕库存想像人)、协同持股人与划一行动人承兑

在暂时平静象征资产重组前六岁月内,T

产权证券市行动。

二、新闻演示工作人(包孕库存想像人)、库存库存有穷的公司董事及整体产权证券想像者划一行动、

监事和最高级办理员工承兑不注意六岁月前购置

卖上市公产权证券市行动,直系亲属两个都不销路或购置产权证券上市的公司。

为。

三、原因柴纳防护留下印象有区别的发出的证明,新闻演示

工作人及新闻演示工作人处长、监事和最高级办理员工和直率的家属

暂时平静象征资产重组六岁月

为。1-3- 1 7

直觉别的首要记入项主词

自本举报签字之日起,本举报已适合《解除条例》的使关心必须使用的。

做真实的暴露,不当心别的用字母标明可以避开举报情节的泄露。

息。1-3- 1 8

第七分得的财产新闻演示工作人正式的

我(和我所代表的机构)誓言不当心虚伪记载。、给错误的劝告性正式的

或象征降低,而且它的事实、精密、诚信是人称代名词的,是彼此的碰的。法律归咎于。

新闻演示工作人:四川衡康本钱产办理库存有穷的公司

法定代理人:

周贤闽

2010年5月7日1-3日至19日

姓尝试件

一、 衡康本钱产营业执照、税务留下印象证硬拷贝;

二、 衡康本钱产董事、监事及最高级办理员工名单及身份证硬拷贝;

三、 衡康本钱产就这次收买的产权证券想像者会胜利寄给报社;

四、 衡康本钱产及其董事、监事和最高级办理员工自查举报

五、柴纳防护留下印象结算有穷的归咎于公司深圳分行的

机构和胸怀人士在SUS以前的两级集会市。

状况证明寄给报社

六、咸阳转移、陕西炼磨石和咸阳转移买到产权证券想像者签字

象征资产置换与非野外发行库存库存有穷的公司资产购置划一;

七、咸阳市政国家资产防护化承兑书。1-3- 2 0

附录

合法右手互换简报

基本状况

产权证券上市的公司名称咸阳转移库存库存有穷的公司 产权证券上市的公司哪里



陕西咸阳市

产权证券略号 *st 转移 防护指定遗传密码000697

新闻演示工作

人名称

四川衡康本钱产办理库存有穷的公司 新闻演示工作

人加入地

成都市武侯区科龙北路58号

Tai四四方方地B楼11号

知道合法右手的股

份标号互换

增减

变,但产权证券想像者换衣服

划一行动



有 □ 无 ■

新闻演示工作

人倘若上市

公司的一号大产权证券



演示新闻是工作

人倘若上市

公司的现实把持



对。

合法右手互换铅字

(可以选择)

经过防护市税的集合市,该划一是

股权让:经过行政让或不直截了当的让

公司发行的新产权证券,由法院抬出去。

礼物 □

别的(请当心)

新闻演示工作

预演示

合法右手标号

大众人数和存款

分部已发行产权证券



持股比:0持股比

合法右手互换

后,新闻演示义

企业家有合法右手

库存标号和库存标号

互换比

变量:47,750,738库存互换率

新闻演示工作

倘若大人物不注意

12个月

长期性增长

对。

新闻演示工作

前6人

月倘若在两个攀登

集会够支付

城市公司产权证券

对。1-3- 2 1

(上面不当心译本),为咸阳转移库存库存有穷的公司合法右手互换简报的鲜明特征页)

新闻演示工作人名称:四川衡康本钱产办理库存有穷的公司

法定代理人:

周贤闽

2010 年 5 月 7 日

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