嘉信科学技术:2011届股票持有者大会聚会

江苏吉信风能科学技术分配物有限公司

二股票持有者年度聚会

聚会必要因素

5月11日一、二、二

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目            录

最好者拆移:聚会议程 ……………………………………………………………………………………………………….3

另外的拆移:聚会必须穿戴的 ……………………………………………………………………………………………………….5

第三拆移:聚会提案 ……………………………………………………………………………………………………….7

提案一:2011 年度董事会加工语句…………………………………………………………………………..7

提案二:2011 年度孤独董事述职公报……………………………………………………………………..14

提案三:2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句…………………………………………………………………………18

提案四:2011 年度财务决算公报…………………………………………………………………………….22

提案五:2011 年度利润分配预案…………………………………………………………………………….25

提案六:大约讨论及启示 2011 一年一年地度公报及其摘要的广告…………………………………….26

提案七:2011 年度募集资产寄存及现实运用命运的专项公报……………………………….. 161

提案八:2011 年度演技鼓动基金完成方案……………………………………………………………. 168

提案九:大约找来 2012 年度审计机构的广告……………………………………………………….. 169

提案十:大约 2012 年度向金融机构敷下有多个分社的旅行社授信限制的广告………………………………. 170

提案十一:大约修正拆移内控名人的广告…………………………………………………………….. 172

提案十二:大约校订答案的广告…………………………………………………………………………… 194

提案十三岁:大约拟补充股票持有者监事的广告………………………………………………………………… 198

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最好者拆移:

江苏吉信风能科学技术分配物有限公司

二股票持有者年度聚会聚会议程

一、聚会时期:2012年5月11日午前10点,会期半晌;

确保聚会如期聚集,9:45在现场归还经登记借出的东西的时期。

二、投资:江阴市兴城进行旅馆式办公

三、聚会主席:包装主席

四、有关系的:股票持有者(股票持有者代表),公司董事、监事、高级管理人员,掮客

列席董事会聚会的另一边代表。

五、聚会愿意的:

1、计算股票持有者人数(股票持有者代表),并宣

资历考试成绩,告知已收到聚会的有效性;告知已收到后,原来的股票持有者人数、

分配物的全部效果不注意记载在抽签中。。特殊命运,该当开腰槽大会工作组的称赞和回答。

选票的全部效果可以后面数。

2、主席作了作开场白,宣告聚会开端

3、看懂聚会必须穿戴的

4、提议以下提议公报

(1)2011年度董事会加工语句

(2)2011年度孤独董事宣言

(3)2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句

(4)2011年度财务决算公报

(5)2011年度利润分配规划

(6)《江苏吉信风能科学技术分配物有限公司大约讨论并启示2011一年一年地度报

钞票及其综述

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(7)《江苏吉信风能科学技术分配物有限公司2011年度募集资产寄存与现实

大约运用命运的特殊公报

(8)《江苏吉信风能科学技术分配物有限公司2011年度演技鼓动基金完成方

案》;

(9)《江苏吉信风能科学技术分配物有限公司大约找来2012年度审计机构的

广告》;

(10)《江苏吉信风能科学技术分配物有限公司大约2012年度向金融机构申

大约下有多个分社的旅行社相信限制的提议

(11)《江苏吉信风能科学技术分配物有限公司大约修正拆移内控名人的议

案》;

(12)《江苏吉信风能科学技术分配物有限公司大约校订答案的广告》;

(13)大约增设股票持有者中西部及东部各州的县议会提案的广告。

5、股票持有者(股票持有者代表)讲几个议问题

6、开票与监事,持票人和监事的复选框

7、股票持有者代表和股票持有者开票投票数提案

8、人口普查开票末后

9、读出器开票末后

10、读出器股票持有者大会果断

11、列席聚会董事在聚会果断和聚会记载上签名;

12、解读股票持有者大会的法度启发

13、宣告聚会完毕。

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另外的拆移:

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二〇 一一年度股票持有者大�

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