中海集运:以第二位轮第三十一产生比分的公报

    股本权益简化:中海集运 股本权益代码:601866公报编号:临2010-004

在附近以第二位次大会第三十一次大会比分的公报

董事会和公司的领地董事都抵押、给错误的劝告性的情况或主修小姐。,其满足的的真理、严格和完整性的另行和共同责任心。

中海箱通过股份有限公司(以下简化”本公司”)以第二位届董事会第三十一次大会于2010年4月21日在上海市福山路450号公司总店 总店召集。大会掌管李少德医疗设备,本公司主席,大会用头顶应缴款15名会员列席。,亲自列席12人。董事马特米勒医疗设备的依据付托公司董事长李绍德医疗设备对大会所议论的求婚举行付诸表决。赵红舟医疗设备,董事的董事,约定黄晓医疗设备。董事胡汉湘医疗设备的依据付托公司董事沈康辰医疗设备对大会所议论的求婚举行付诸表决。公司的宁静董事都列席了这次大会。,公司的掌管和公司的主管职员的接合点了大会。。大会的召集适合Peo的规则。。大会议论并一致通过了拥护者法案

一、在附近执行经理两年期加工语句的法案,九

二、在附近本公司财务期刊的求婚,音延两年和九年

三、《在附近本公司二○○九年度利润分派的求婚》本公司二○○九年度归属于总店领地者的净赚为亏空人民币亿元,如此,提议不举行利润分派。,或资金公积资金化。

四、钞票在附近董事会任务的期刊

五、钞票在咱们的期刊(文本和摘要)的公司期刊两(2000)

六、董事会两名、中西部及东部各州的县议会和高管薪酬生活薪酬,不作变化,按实践审问比分分派。

大会赞同以第二位届董事会薪酬授予在附近公司高管职员的二○○九年度业绩审问比分的期刊。王静茵医疗设备,该公司执行经理、总会计师赵晓明医疗设备自动地扣除的量了,决议在其二○○九年度业绩审问薪酬的根据再扣减执行经理王静茵医疗设备人民币10万元、总会计师赵晓明医疗设备的工钱为人民币元。

七、在附近董事会决议的求婚

公司的以第二位个董事会将于本年六月服满。。李少德医疗设备提议由柴纳海运(戒指)总店、马特米勒医疗设备、张王法医疗设备、张建华医疗设备、林建青医疗设备、王大雄医疗设备、王静茵医疗设备、赵红舟医疗设备、闫志崇医疗设备、Xu Hui医疗设备、沈中颖医疗设备、沈康辰医疗设备、潘占元医疗设备、Wu Kung医疗设备、张楠女人是第三届董事会的报考者。,执政的沈中颖医疗设备、沈康辰医疗设备、潘占元医疗设备、Wu Kung医疗设备、张楠女人是孤独董事报考者。。是你这么说的嘛!职员的简历、提高人预告、的相互关系人,如报考者的预告,将宣告。

八、在境内复职、核外核司的法案

Baker Tilly 2001复职,每年海内审计员、两普华永道续聘,岁的海内审计,依据董事会决议董事会的补偿。

九、钞票对我公司Y公司内部把持至高精神法则评价期刊

十、钞票对公司的事业心社会责任心期刊

十一、隐名大会在附近隐名大会召集的隐名大会

十二、《在附近为中海集运香港公司5000百万信誉保证人的求婚》公报另发是你这么说的嘛!求婚中以第二位、三、四、五、七、八条提案只好提到年度隐名大会以备议论。,特别感应年度公司董事、监事的工钱只好报给年度隐名自己。。结束材料是知底的隐名面收回的告发。

本公报

中海箱通过股份有限公司

2010年4月21日

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