一、董事会聚集机遇

    1、时期:2013年6月3日

    3、列席接触职员的:西安彝族、颜新元、地域日粹、王志强、关玉贤、陈敏超、郭熙泉、张方方、黄德汉列席了接触。:易西安、刘志雄、鱼丹

    4、接触应由9人列席。,确实有8高丽致力于了接触。。王志强董事长不克不及致力于接触,鉴于他有是什么。,付托闫欣苑董事长列席并行使由舆论确定。。接触的聚集契合有关规则。,这次接触是合法无效的。。

  二、董事会接触的照顾

    1、涉及所请求的事物闫欣苑教练机干董事会大臣的安排

    接触以9票提议经过。、0票反、0次弃权经过了这项变化,所请求的事物闫欣苑教练机干秘密的。。在四的届董事会第三次接触上,闫欣苑教练机是H,闫欣苑教练机退职音延一向殷勤的。,鉴于任期满期,为了拘押任务的串联,使发出较好的后果。,闫欣苑教练机将持续干董事会大臣。,任期至第五届董事会任期满期。(闫欣苑教练机的简历在附件中)

    2、涉及准备第五届董事会的安排

    接触以9票提议经过。、0票反、照顾了0次弃权,并经过变化使成为了第五项弃权。。

  公司第五届董事会传唤候选者为,静止佣金会员攻读学位者造西安彝族、张方方。

  3、涉及发觉第五届董事会战术佣金的安排

    接触以9票提议经过。、0票反、照顾了0次弃权,并经过了准备FI的变化。。

  本董事会战术佣金传唤人攻读学位者造本公司孤独董事郭熙泉,静止佣金会员攻读学位者造西安彝族、张方方。战术佣金可所请求的事物媒介试图专业海报,费由公司担负。。战术佣金谨慎的董事会。,提议查阅董事会审察确定。。

  4、涉及准备董事会第五建造佣金的安排

    接触以9票提议经过。、0票反、0票弃权照顾经过了《准备第五届董事会建造佣金》的安排本公司第五届董事会建造佣金传唤人攻读学位者造本公司孤独董事郭熙泉,静止佣金会员攻读学位者造西安彝族、张方方。建造佣金谨慎的董事会。,提议查阅董事会审察确定。。。

  5、涉及准备薪酬和停止第五佣金的安排

    接触以9票提议经过。、0票反、0次弃权经过了发觉第五薪酬佣金的变化。。

  董事会的薪酬和传唤人,佣金的静止会员是闫欣苑的攻读学位者。、黄德汉。薪酬及深思熟虑的佣金可所请求的事物媒介停止复核。,费由公司担负。。薪酬及评价佣金谨慎的董事会,提议查阅董事会审察确定。。

    接触以9票提议经过。,0票反、0次弃权经过了专心致志柴纳专业综合考试赞颂的变化。。

  姑息公司事情越来越增长的必要,公司拟在2013年向招商开账户开发区支店专心致志专业综合考试授信融资人民币:1亿元(100元),000,000),用于追加的公司的流体的。。公司拟专心致志1000亿元专业综合考试信用证,内幕的3000万元人民币的授信限度试图给全资分店广州七喜数码科技股份有限公司运用。买卖各式各样的赞颂、授权、开账户票据承兑开立和数目、国际贸易融资及静止营业时期,可以鉴于招商开账户的必要,相干资产公约授权,黄埔市浦南路63号2号电动装置和3号电动装置。、黄埔市浦南路63号科研楼产权。赞颂融资自赞同之日起一年内无效。。

  本变化应查阅隐名大会照顾。。

  7、涉及广州七喜要旨产业的有限责任公司的再深思熟虑

    接触以7票提议经过。、0票反、0票弃权照顾经过了《广州七喜资讯产业的股份有限公司为本公司授权的相干市》的安排。

  广州七喜资讯产业的股份有限公司(以下省略“七喜资讯”)破产公断人人造本公司用桩区分隐名西安彝族教练机,鉴于《深圳证券市所股上市分类》的规则,齐西要旨与我公司的相干,二者之间的授权市创作相干市。。。

  2013年,追加的公司资金流量,本公司拟向招商开账户开发区支店专心致志限度人民币1亿元(100元),000,000)专业综合考试赞颂融资。,七喜资讯在任命时间将以广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号建设的房产作为公约灵押给招商开账户开发区支店,对公司片面赞颂融资适合的包管。

  广州七喜要旨产业的有限责任公司法人,授权创作相干授权。。

  相干董事西安彝族教练机、关玉贤喜欢指使他人的年轻妇女已躲避提议。

  本变化应查阅隐名大会照顾。。

  8、清单委员刘美惠干公司财务主管

    接触以9票提议经过。、0票反、0次弃权经过了委员刘美惠喜欢指使他人的年轻妇女为器官谨慎的人的安排。。刘美惠喜欢指使他人的年轻妇女占有着与第五届董事会相等的数量的任期。,从董事会照顾日期到5月20日底。(刘美惠喜欢指使他人的年轻妇女,简历,见附件)

    9、涉及追加的陈海霞喜欢指使他人的年轻妇女为公司董事的安排

    接触以9票提议经过。、0票反、0次弃权经过了追加的陈海霞喜欢指使他人的年轻妇女为董事长的安排。。

  鉴于公司条例的规则,董事会由九名会员结合。。公司原董事关玉贤喜欢指使他人的年轻妇女的退职事业董事会会员尚缺一名需补充。鉴于公司董事长西安彝族教练机的建造,补充陈海霞喜欢指使他人的年轻妇女为第五届董事会董事,任期与第五届董事会相等的数量。,从隐名大会照顾之日起至2016年5月。。董事会中兼职公司高级管理职员的又由职工代表干的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。(附上陈海霞的简历)提议查阅给S。

  10、涉及七幸福的光标签署厂子分裂的和约的安排

    接触以7票提议经过。、0票反、0次弃权经过了签署厂子分裂的和约的变化。。

  公司于2013年5月与广州七喜资讯产业的股份有限公司(以下省略“七喜资讯”)签署了建设分裂的和约,和约商定将座落在广州市黄埔区埔南路63号三号建设307房,总面积576平方米。,租是12元/平方米/月。,分裂的时期为2013年5月17日至2019年4月16日。。七喜资讯破产公断人人造本公司用桩区分隐名西安彝族教练机,鉴于《深圳证券市所股上市分类》的规则,齐西要旨与我公司的相干,二者之间的授权市创作相干市。。。

  相干董事西安彝族教练机、关玉贤喜欢指使他人的年轻妇女已躲避提议。

  11、在2013进行的一号特殊隐名大会上的变化

    接触以9票提议经过。、0票反、照顾了0次弃权,并经过了第一变化。。公司定于2013年6月20日(周四)聚集公司2013年一号暂时隐名大会照顾上述的须提请隐名大会照顾的安排。聚集隐名大会的注意到将见报在2013年6月4日的《证券时报》及任命要旨颁布网站上。

  三、备查文献:

  1、七HI用桩区分第五届董事会决议案

    2、一号2013次特殊隐名大会注意到

    3、静止材料

关怀财务盈余(THS518),博得更多时机

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注